1. Identificeer High-Risk Landen
Begin met het identificeren van landen die als high-risk worden beschouwd. Deze landen hebben strategische tekortkomingen in hun antiwitwas- en terrorismefinancieringsregimes.
Raadpleeg de lijst van high-risk landen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld.
2. Verhoogde Waakzaamheid
Als Business Central-gebruiker moet je verhoogde waakzaamheid betrachten bij transacties en relaties met high-risk landen.
Pas extra controles en maatregelen toe, zoals vereist door de Anti-Money Laundering Directive (AMLD).
3. Aptean Advanced Workflow
Gebruik Aptean Advanced Workflow om je processen te automatiseren en te sturen.
Ontwerp workflows die specifiek zijn afgestemd op de vereisten voor high-risk landen.
Denk aan goedkeuringsworkflows, gegevensvalidatie en risicogebaseerde benaderingen.
4. Integratie met Business Central
Zorg ervoor dat zoveel mogelijk processen geautomatiseerd verlopen. Integreer Business Central via het Power Platform met externe databronnen om geautomatiseerde verwerking te bewerkstelligen, zelfs met externe gegevens.
5. Onderhoud en Monitoring
Blijf op de hoogte van updates en veranderingen in high-risk landen.
Pas je workflows aan op basis van nieuwe informatie en vereisten.
Met deze aanpak kun je als Business Central-gebruiker compliant blijven met de EU-richtlijnen, zelfs bij transacties met high-risk landen.
Als je meer specifieke informatie nodig hebt, laat het me dan gerust weten!
